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智通財經(jīng)APP訊，伊泰煤炭(03948)發(fā)布公告，該公司已于2023年5月9日舉行董事會會議，董事會已決議將在遵守收購守則、股份回購守則及上市規(guī)則規(guī)定的情況下作出H股回購要約，以回購全部已發(fā)行H 股。倘H股回購要約在所有方面成為無條件，所回購全部H股將予注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少，且公司將向香港聯(lián)交所申請根據(jù)上市規(guī)則第6.15條撤銷H股上市。

公司不會就B股及內(nèi)資股作出要約，且公司有意維持B股于上海證券交易所上市。公司的中國法律顧問表示，根據(jù)中國法律及法規(guī)，公司無需就B股作出可比要約?？毓晒蓶|(作為未上市內(nèi)資股的直接唯一持有人)與伊泰(集團(tuán))香港(控股股東的全資附屬公司及3.12億股B股的直接持有人)亦訂立DS不可撤銷承諾，彼等不可撤銷及無條件地向公司承諾，(其中包括)倘公司作出H股回購要約，則無需向控股股東及伊泰(集團(tuán))香港作出可比要約，即使該等可比要約乃向控股股東及伊泰(集團(tuán))香港作出，彼等亦不會接受該要約。

截至本公告日期，除3.26億股已發(fā)行H股(占公司已發(fā)行股本總額約10.02%)、 13.28億股B股(占公司已發(fā)行股本總額約40.81%)及16億股未上市內(nèi)資股(占公司已發(fā)行股本總額約49.17%)外，公司并無其他發(fā)行在外可轉(zhuǎn)換或可賦予其持有人任何權(quán)利以認(rèn)購、轉(zhuǎn)換或交換為股份的證券、購股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或衍生工具，或其他有關(guān)證券。

中金公司將代表公司以下列基準(zhǔn)作出H股回購要約，就每股要約股份現(xiàn)金17.50港元，要約價較5月9日收市價每股16.06港元溢價約8.97%。

公司擬以內(nèi)部資源撥付H股回購要約獲悉數(shù)接納的代價57.05億港元。

公司擬回購所有已發(fā)行H股并按H股回購要約撤銷其H股于香港聯(lián)交所上市。公司擬維持B股于上海證券交易所的上市地位。

公司擬于H股撤銷上市后，集團(tuán)會繼續(xù)營運(yùn)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)，主要包括煤炭業(yè)務(wù)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)、煤炭相關(guān)化工業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù);公司在可預(yù)見的未來不會對集團(tuán)業(yè)務(wù)引入任何重大變動(包括對集團(tuán)的固定資產(chǎn)作任何重新調(diào)配);及公司不會因落實H股回購要約或自愿退市，對持續(xù)雇用集團(tuán)雇員作任何重大變動。

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