12月13日周二，美國(guó)眾議院就FTX倒閉一事舉行聽證會(huì)，F(xiàn)TX現(xiàn)任CEO John Ray III出席聽證會(huì)并作證。

Ray稱，F(xiàn)TX.com、FTX.US和Alameda的所有客戶的資金都被混合在一起。雖然美國(guó)交易所的客戶可能損失較小，但他表示，該公司財(cái)務(wù)漏洞的確切規(guī)模仍不清楚。他還不知道客戶可以收回多少錢或何時(shí)收回，但這應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月才能解決的問題，而不是幾周。

【資料圖】

Ray稱，與FTX.com上的國(guó)際賬戶相比，他更有希望收回與FTX.US賬戶相關(guān)的資產(chǎn)。 他表示，與國(guó)際賬戶客戶相比，美國(guó)客戶可能會(huì)獲得“更大”和“更快”的恢復(fù)，盡管在此之前還有更多工作要做。

Ray說他已經(jīng)獲得了大約10億美元的資金，但可能還沒有找到FTX相關(guān)企業(yè)擁有的所有代幣。他還指責(zé)Bankman-Fried和Gary Wang向巴哈馬當(dāng)局轉(zhuǎn)移了數(shù)億美元的資金，他說巴哈馬當(dāng)局一直不合作。

Ray稱，他調(diào)查的最大障礙是完全缺乏記錄。 他表示，F(xiàn)TX不進(jìn)行日常對(duì)賬，高層管理人員可以訪問所有賬戶，Alameda可以無(wú)限制地使用FTX相關(guān)資金。

來(lái)自南卡羅來(lái)納州的共和黨人、前檢察官William Timmons質(zhì)疑Bankman-Fried為什么在預(yù)訂他將出席的聽證會(huì)作證后數(shù)小時(shí)內(nèi)被捕。Bankman-Fried于周一晚些時(shí)候在巴哈馬群島被捕，距離他預(yù)定在美國(guó)國(guó)會(huì)作證的時(shí)間不到幾個(gè)小時(shí)。

聯(lián)邦檢察官指控他犯有八項(xiàng)刑事罪名，包括共謀和電匯欺詐，美國(guó)檢察官Damian Williams稱之為“美國(guó)歷史上最大的金融欺詐之一”。

周二晚些時(shí)候，兩家美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)不約而同地宣布起訴Bankman-Fried。其中，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）在遞交紐約南區(qū)法院的民事起訴書中指控，Bankman-Fried“從一開始”通過其上月宣布破產(chǎn)的加密貨幣交易所FTX中進(jìn)行了“厚顏無(wú)恥”的欺詐，欺詐持續(xù)了“多年”，使他能夠?qū)?shù)十億美元的客戶資金轉(zhuǎn)移到自己手中，以發(fā)展他龐大的帝國(guó)。

SEC指控，Bankman-Fried向購(gòu)買FTX股權(quán)的投資者募集了超過18億美元，這些投資者相信FTX有得當(dāng)?shù)墓芸睾妥詣?dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，他們聽信了Bankman-Fried的謊言，相信FTX平臺(tái)的安全性，向該平臺(tái)轉(zhuǎn)入幾十億美元。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）認(rèn)為，F(xiàn)TX挪用客戶資金，Bankman-Fried違反了商品交易法。CFTC的起訴書稱，從FTX 2019年成立時(shí)，Bankman-Fried旗下的對(duì)沖基金 Alameda Research就能獲得，并利用FTX客戶的資金，為Alameda自己的經(jīng)營(yíng)和活動(dòng)服務(wù)，包括為該基金的交易、投資和借貸活動(dòng)提供資金。訴狀認(rèn)為，Alameda實(shí)際上控制著一個(gè)名義上的FTX賬面賬戶，通過這個(gè)賬戶，可以動(dòng)用高達(dá)80億美元的FTX客戶資金。

檢察官稱，針對(duì)Bankman-Fried的引渡工作正在進(jìn)行中。

風(fēng)險(xiǎn)提示及免責(zé)條款 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 彌補(bǔ)損失 就能獲得 對(duì)沖基金